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重磅:“卢家帮”核心人物卢立建被捕

  11月28日,杭州市公安局下城区分局微信公众号“下城警事”发布关于人人爱家平台涉嫌非吸最新案情通告。通告中提到,警方已“依法对中科光电集团有限公司的法定代表人卢某建采取刑事强制措施”、新增冻结涉案公司的账户资金及查封中科光电集团有限公司的涉案资产;督促中科光电集团有限公司尽快归还欠款。“

  警方表示,鉴于本案案情复杂,公安机关将依法办案,持续加大追赃挽损力度,并依照法律程序适时公布案件进展,希望投资人积极配合调查工作,通过合法途径理性表达诉求,反映情况。

  起底卢氏家族的阴招

  警方披露的中科光电集团有限公司,其法人代表正是卢立建。随着相关信息的公开,中科光电集团一时也引起了网贷圈的关注。

  中科光电由卢立建控股,2016年8月22日在澳大利亚国家证券交易所(NSX)挂牌上市,7月2日,中科光电突然发布公告称要退市。至于为何上市不到一年的时间就选择退出资本市场,背后与卢家帮控制的今年最大的网贷行业连环诈骗有直接关系,而卢立建也是幕后核心人物。

  卢立建,温州瑞安人,根据此前媒体报道,卢立建家共有五兄妹,根据企查查查询和姓名命名方式,可以推测其五兄妹应该分别是卢志建(即卢智建)、卢立建、卢立孟、卢立章以及卢立敏,另外卢剑和卢明秋推测应该也是卢氏家族成员,分别在其关联公司任法人代表或股东。

  据天眼查资料显示,2016年12月中科光电入股人人爱家,随后该公司2017年4月退出从股东中退出。关于卢家帮制造的骗局以及与10余家网贷平台的故事,开始被媒体复盘。

  在今年“雷潮”中,投之家、人人爱家、天天财富、中科金服、翡翠鸟理财、坚果理财、邦邦理财、聚胜财富、壹佰金融、火钱理财等10家网贷平台相继出现兑付问题,多方信息指出其幕后或与“卢家帮“有关。据统计,10家平台累计投资总额超过600亿。从成立时间来看,上述10家网贷平台的成立时间主要集中在2016、2017年。

  根据目前的线索看,从2017年开始,卢氏家族就开始在市面上寻找打算出售的网贷平台,但其并不直接收购。从已经公开的信息看,卢氏团伙的伎俩利用伪国资等光鲜背景,可以起到对其游说和P2P平台进行包装和增信。

  以人人爱家为例,平台于2018年7月6日发布清盘公告,其运营公司为杭州孔明金融信息服务有限公司,2015年7月成立,当前法人代表为吴寿喜,最终实控人为中欧控股集团香港有限公司。

  7月17日,由网贷之家创始人徐红伟控股投之家暴雷,该平台借贷余额29.14亿元。随着投之家出现问题后,也开始让”卢家帮“浮出水面。

  2017年9月,徐红伟决定把投之家卖掉。他的中介朋友推荐了几个买家,其中就包括了新疆天富蓝玉背后的实际控制人卢智建,据称是上市公司天富能源旗下。

  两个月后,徐红伟和卢智建签订了对赌协议,协议要求,投之家团队必须在一年之内将待收规模做到32亿,才付相应的股权款。

  投之家CEO黄诗樵事后透露,“新股东很简单粗暴”,要求运营团队必须让卢氏家族关联的借款客户在平台上发标,提供了大量标的帮助投之家做大待收规模,很快就逾期了。“6月底、7月初,开始感觉流动性出现问题。”

  而此时,卢氏家族已经控制了大量的网贷平台,并相继爆雷。卢智建曾吹嘘道:“在徐红伟的带领下,他已经收购了多家平台。”

  投之家暴雷后,媒体统计显示,卢氏家族至少控制了10家网贷平台相继出现问题。

  分别来看:

  聚胜财富:7月8日办公场所被警察查封,股东方、资产渠道方和平台实质控制人失联,在上海。

  邦邦理财:7月9日宣布暂停运营。2014年成立时股东是卢氏家族卢立孟和卢立章。

  坚果理财:7月10日公告称,实际控制人是上海澜升卢智建,财务负责人是澜升李国柱,均已失联。

  天天财富:7月12日宣布运营团队解散。投之家CEO黄诗樵曾透露,天天财富受控于卢老板等等。

  火线理财:7月13日公告称,实际控制人是上海澜升、新疆天富蓝玉卢智建。

  7月17日,壹佰金融以非法吸收公共存款罪被立案侦查,截止当日平台累计成交额为45.13亿元,待收总额为2.76亿元。

  而另外两家平台中科金服以及翡翠鸟理财也均与卢立建有直接关系。

  卢氏家族针对网贷行业的特点,想出的终极大招,在今年全部陨落。

  第一计,在香港成立壳公司,进行包装后收购人人爱家,从而给平台增信。

  第二计,与购买伪国资背景,比如通过通辽粮库的孙公司入股聚胜财富,为其打造新的国资背景,从而给其增信。

  第三计,投放大量广告,为平台做宣传,以吸引大批的网贷小白投资。


  来源:融360整理

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